Україна завдає потужного фінансового удару по схемах, пов’язаних із російським капіталом: суд ухвалив рішення передати понад 2,2 мільярда гривень, заморожених на рахунках онлайн-казино, до Національного агентства з розшуку активів (АРМА). Ці кошти належали компаніям, що діяли під прикриттям українських та російських структур, і стануть вагомим внеском у державний бюджет.
Державне бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу та АРМА розкрило заплутані схеми легалізації грошей через онлайн-казино, що отримали ліцензії на організацію азартних ігор в Україні. Розслідування виявило, що деякі з цих компаній діяли за підтримки представників правоохоронних та контролюючих органів, що ускладнювало їхнє викриття. Але найрезонансніший факт — прямий зв’язок казино з російським капіталом та особами, що перебувають під санкціями.
ДБР продовжує розслідувати справу в межах кримінальних проваджень за фактами:
– фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу України (ч. 4 ст. 110-2 КК України);
– легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України);
– створення та участі в злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК України);
– недбалості працівників правоохоронних органів щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 1 ст. 365-3 КК України).
Це рішення — важливий крок у процесі вилучення коштів, отриманих злочинним шляхом, які будуть спрямовані до бюджету України відповідно до санкційного законодавства. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Крім того, боротьба з нелегальними онлайн-казино триває. 31 липня віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров оголосив про успіх чергової операції: за зверненням Міністерства цифрової трансформації, в App Store заблокували 50 застосунків із нелегальними казино, які діяли на території України.
Ця справа підкреслює, що Україна ефективно протидіє злочинним схемам і захищає свої національні інтереси. Уряд і правоохоронці продовжують вживати рішучих заходів для відсічі незаконного бізнесу, пов’язаного з країною-агресором.
