Фігуранти масштабної схеми гемблінгу можуть опинитися за ґратами на 12 років
У Києві детективи Бюро економічної безпеки розкрили заплутану та масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу і беттінгу. Це була не просто афера, а справжній “чорний бізнес”, у якому віртуальні гроші перетворювалися на реальні через складну мережу банківських карток і криптовалют.
Гроші на картках дропів – як працювала схема
Головною “фішкою” зловмисників були P2P-перекази на банківські картки, оформлені на так званих дропів – підставних осіб, які й гадки не мали, як використовуються їхні документи. За допомогою спеціальних платіжних форм на вебсайтах шахраї маскували походження коштів. Але це був лише початок.
Далі вони забезпечили автоматичне поповнення ігрових рахунків, використовуючи ті ж картки дропів. Потім, щоб уникнути викриття, гроші оперативно переводилися у криптовалюту, зокрема в популярний серед шахраїв стейблкоїн USD Tether.
Обшуки, знахідки та елітні авто
Розслідування вийшло на фінальну стадію, коли детективи провели обшуки в офісах, розташованих у Київській, Полтавській, Харківській та Одеській областях. І ось що їм вдалося знайти:
- Банківські картки – понад 100 одиниць, які служили “ключами” до злочинної системи.
- Мобільні телефони – також понад 100 штук, кожен із встановленими банківськими додатками.
- Криптовалюта та готівка – значні суми, які ще належить порахувати.
- Преміальні автомобілі – AUDI Q8 та BMW X7, придбані за кошти незаконного бізнесу.
Крім того, правоохоронці вилучили звіти про фінансові операції, логіни та паролі до банківських акаунтів, які допоможуть розкрити ще більше деталей цієї схеми.
Покарання: що чекає на фігурантів?
Ті, хто стояв за цією злочинною схемою, ризикують провести за ґратами від 8 до 12 років. Але це не все: також їм загрожує конфіскація майна та заборона займати певні посади чи вести відповідну діяльність у майбутньому.
Це розслідування вкотре доводить, що високі технології не лише відкривають нові можливості, а й стають інструментом у руках злочинців. Але правоохоронці готові відповідати викликам і зупиняти таких ділків.
