Державне бюро розслідувань оголосило сенсаційну підозру бенефіціарним власникам і керівникам одного з найвідоміших онлайн-казино, звинувативши їх у співпраці з Росією. Ця новина стала гучним ударом по індустрії азартних ігор, про що повідомили 5 грудня.
В Офісі Генерального прокурора уточнили, що підозри отримали не лише бенефіціари казино, але й двоє українських громадян — директор і власник торгової марки та домену. За словами Олени Думи, голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), йдеться про онлайн-казино Pin-Up, яке стало центром гучного скандалу.
Слідство встановило, що громадяни РФ через цей вебресурс організували хитромудрий механізм збору конфіденційних даних користувачів. Завдяки цьому вони отримували доступ до особистої інформації, включно з місцем перебування клієнтів, серед яких були й військовослужбовці ЗСУ. Цей факт викликав обурення та додаткову увагу правоохоронців.
Крім того, гроші, зароблені казино, переправлялися до компанії-нерезидента, яка мала борги перед підсанкційним російським суб’єктом. Ця схема, за даними слідства, допомагала фінансувати силовий блок та оборонний сектор РФ.
Ще один вражаючий факт: діяльність онлайн-казино продовжується на території так званої “ЛНР”. Саме ці кошти спрямовуються на підтримку військової агресії Росії проти України. До того ж, з’ясувалося, що керівник казино після початку повномасштабної війни фінансував ветеранів так званої “СВО” — як у РФ називають війну проти України.
Усі фігуранти справи отримали підозру за статтею 111-2 ККУ, що передбачає до 12 років ув’язнення.
Нагадаємо, що у вересні АРМА вже стягнуло рекордні 2,6 мільярда гривень з рахунків цього казино. ДБР уточнило, що це включає і прибутки, отримані за час проведення незаконних операцій.
Цей скандал ще раз нагадує про небезпеки грального бізнесу в умовах війни та необхідність посилення контролю за його діяльністю.
